Servicios
Cuatro frentes de trabajo para su programa de cumplimiento
Cada servicio se adapta al tamaño, sector y madurez de la institución. El punto de partida siempre es un diagnóstico honesto.
01
Consultoría en Compliance
Acompañamiento estratégico para fortalecer programas y sistemas de cumplimiento: diagnóstico, diseño e implementación alineados a la normativa vigente.
02
PLD/FT y FPADM
Asesoría especializada en prevención, identificación de riesgos y cumplimiento regulatorio: manuales, reportes ante la autoridad y preparación para supervisión.
03
Gestión de riesgos
Metodologías, matrices, controles y evaluación de riesgos bajo el Enfoque Basado en Riesgos, con planes de remediación priorizados.
04
Formación especializada
Cursos, talleres, capacitación empresarial y preparación para la certificación ante la CNBV, para equipos y profesionales.