Conocimiento regulatorio, práctica diaria

Soy Arely Córdova, consultora y capacitadora especializada en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Gestión de Riesgos. Mi propósito es acercar el conocimiento técnico y regulatorio a la práctica diaria de las organizaciones, fortaleciendo sus procesos, controles y cultura de cumplimiento.

Estoy certificada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como Oficial de Cumplimiento, con más de 15 años de trayectoria en el sector financiero, particularmente en centros cambiarios y actividades vulnerables. Actualmente funjo como Oficial de Cumplimiento del Centro Cambiario Índice, S.A. de C.V., además de colaborar en ALNA Contadores y Asociados, S.A. de C.V. y Alabath Exchange, S.A. de C.V., donde impulso la cultura de cumplimiento, la gestión de riesgos y la correcta aplicación del Enfoque Basado en Riesgos.

Mi experiencia incluye la elaboración de manuales de cumplimiento, coordinación de auditorías regulatorias, presentación de reportes ante la autoridad, impartición de cursos de capacitación y asesoría técnica a directivos, oficiales de cumplimiento y colaboradores.

Además, participo activamente en organismos y asociaciones del gremio, promoviendo la conciencia regulatoria, la prevención y la cooperación institucional, contribuyendo al fortalecimiento del sistema financiero mexicano.